Home

Home

Jakal Intel is focused on integrating open source Intelligence (OSINT) tools, techniques and methodologies to enhance corporate due diligence investigations.
May 2022 Note - We are finally getting around to updating this site. Lots of content to post....to many shiny things to get distracted by.

Twitter threads


12 May 2022 Tether FY2021 attestation repost (seems appropriate considering)
12 May 2022 Watching $CEL token in free fall
25 Apr 2022 Technology Minerals - no permits?
20 Apr 2022 Rooba Urmas - Nesobank & Xfinances director
16 Apr 2022 Slugs of Zug - a preview
15 Apr 2022 Kingdom Holdings twitter stake
02 Apr 2022 Flashback - Amazon Gold ROGP and Legacy Trust
01 Apr 2022 Updated tether attestation GSheets (fixed)
27 Mar 2022 Celsius $750m series B analysis
11 Mar 2022 Tether Dec 2021 - non-token debt $57m. Net assets down to $137m
31 Jan 2022 ECCIBT fake $1.3B investment by R.Monroe

Celsius Network


Analysis

22 Feb 2022 Celsius Network cap table and investment round analysis
20 Jan 2022 CEL token distribution and control analysis
31 Dec 2021 Pondering tax consequences of the Celsius HODL model
01 Dec 2021 Analysis of CEL token post-pump revaluation Celsius Network balance sheet

Tweet threads

29 Nov 2021 Celsius flywheel of bullshit
29 Nov 2021 Celsius flywheel of bullshit cont.
28 Nov 2021 Celsius can't get their numbers to add up
25 Oct 2021 Review of Celsius financial Dec 2020

Tether


Analysis

01 Apr 2022 CY2021 Tether quarterly attestation analysis (shared gsheet)
12 Mar 2022 CY2021 Tether quarterly attestation analysis (twitter thread)
24 Jan 2022 Tether asset breakdown & CP rollover (google sheets)
23 Jan 2022 1 July 2019 Bitfinex $100m repayment to Tether

Tweet threads

14 May 2021 Attempting to reconstruct Tethers financials from their first attestation
28 Jun 2021 Note to Jimmy Cramer - Tethers CP might be more than just a risk
27 Jan 2021 Tether's Hoegy spinning BS about FinCEN
26 Jan 2021 David Munoz demise at Deltec

Panthera


24 Apr 2022 Rohny Monro's network of jailbird associates
03 Apr 2022 Fiverr designer - off the shelf dodgy banking
02 Apr 2022 E.C.C.I.B.T fake $1.3B subscription and strike off
27 Mar 2022 Panthera straw man - Billy Pitre ex payday lender

Quadriga revisited


12 Jun 2021 Scraping michaelxbt google+ and friends
watch this space

Tether

OSINT Links
OSINT Resources

Pirate banking


Gambia's phantom banks
09 May 2021 Gambian shake and bake
20 Jan 2021 Euro EXIM origins as a phantom Gambian Bank
28 Dec 2020 Phantom banks of Gambia and their service providers (GSheets)

Probanx
10 Feb 2020 Probanx twitter thread 3: Fake Gambian banks with SWIFT codes
20 Jan 2020 Probanx twitter thread 2: Globe Capital Fincorp and Frux
06 Jan 2020 Probanx twitter thread 1: Connecting Valoris, Probanx and dodgy clients

Frux Bank

Cyprus cesspit


Binary bandits
11 Dec 2021 Concurring with Fintelegram's view on OptionXO
15 May 2021 Cyprus cesspit and the teaman bros
13 Feb 2021 Connecting the dots on the very smelly and scammy Pradexx

Teman Bro's

this will be worth waiting for

Krstic

Ponzi wire fraud
Vlad the Gamer
Tomer Levi circle of scam

Slugs of Zug


30 Jan 2022 Bahnhofstrasse 21 - shell factory
x
x

Stafford/Monroe

Monroe's Pump and dump
31 Jan 2022 - Rohnny and his fake AMEN foundation
31 Jan 2022 - ECCIBT fake $1.3B investment by R.Monroe
19 Nov 2019 - TCA Bank and the missing $300m
Stafford's back
22 Feb 2022 - Stafford replaces TCA Bank with Excalibur Finance
Legacy Holdings
13 Nov 2020 - David Stafford aka Stacy Allen Taylor
TCA Bank
FBI/CIA

Other

Older stuff


Twitter threads

https://threadreaderapp.com/thread/1212737058625601537.html
12 Feb 2021 - ABTC chainman liar liar pants on fire

Earlier stuff


Twitter threads

EXMO

20 Feb 2019 EXMO acquisition by govermedia (fail in progress)

Seaborne Frieght

06 Jan 2019 Seaborne Freight and Albany Shipping -
15 Nov 2018 Bitcoin chart bias at its best
Page:

Isignthis/Probanx

04 May 2020: From ASX report on Isignthis a short story in screenshots on how to money launder
10 Feb 2020: Gambian Fake banks (and most of them involved Probanx)

Noble International Bank

Global Transaction Services


Epsilon 2006

Global Edge Software
ETT Global
Business Consulting Services

Operation tulipbox

27 Mar 2019 Barrs Jr vs Financial prosecutor Paris

Crypto Capital

22 Jun 2020 Stafford and associated WF research list
21 Mar 2020 Crypto Capital WF research list

Maxim Trader


Network
01 Dec 2016 Lim Kok Cheang Thailand Malaysia
Amazon Gold
19 May 2019 Amazon Gold - Legacy Trust and big fake cheques
Facebook solution to billion dollar ponzi's
24 Nov 2016 How to issue shares and bank 1000x markup ROGP Great Mission Amazon Gold
https://twitter.com/intel_jakal/status/1310497273734807553?s=20&t;=JVi_dQ-ZDd3SnrWWCr72ug
https://twitter.com/intel_jakal/status/826277892413808640?s=20&t;=JVi_dQ-ZDd3SnrWWCr72ug

ROGP

The $6Billion pump and dump no one noticed

Other

06 Mar 2019: Wisetech Global and Cargowise website went offline

Hacks and stuff


Scraping tether transparency page with IMPORTHTML - I've been asked a few times how I scrape and aggregate the daily tether.to transparency page

Datasets


ISX/Probanx

Globecap Fincorp: Jan 2020 Globecap Fincorp
Olympus markets: Olympus Markets related domains

Tether

Noble International Bank: Noble International Bank Filings

Global Transaction Services

Bitfan2013 bitfan2013 Reddit posts in gsheets (raw)
NYSB: NYSB related entities
David Stafford: Nov 2019 Stafford sheets

Fake Gambian Banks

Euro EXIM Bank: Jan 2020 Euro EXIM Bank
Gambian fake Banks: 20200128 Gambian Bank google sheets

Watch lists

Marshall Islands: Marshall Islands - Panamá papers
Marshall Islands: Marshall Islands ASIC warning list
Euro watch-list: Sep 2019 European Investor watch list

 

Welkom op jakal.nl: Jouw bron voor Voorbeelden en Sjabloon

Op jakal.nl vind je een uitgebreide collectie voorbeelden en sjablonen, ontworpen om je te inspireren en je persoonlijke en professionele projecten te vereenvoudigen. Ons doel is om kwaliteitsvolle middelen te bieden die aansluiten op elke behoefte.

Een Veelzijdige Bibliotheek met Inhoud

Ons platform is zorgvuldig samengesteld om jou een unieke en praktische ervaring te bieden. Elke sjabloon en elk voorbeeld zijn geselecteerd vanwege hun functionaliteit en innovatieve ontwerp.

Met jakal.nl heb je toegang tot een divers aanbod aan middelen die nut en esthetiek combineren, zodat je ideeën kunt omzetten in concrete resultaten.

Belangrijkste Kenmerken

Onze middelen onderscheiden zich door modern design, gebruiksgemak en aanpasbaarheid voor diverse toepassingen. Elk element is ontwikkeld met oog voor optimalisatie en het voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

  • Variatie in ontwerpen en stijlen.
  • Eenvoudige download en direct gebruik.
  • Compatibiliteit met diverse digitale tools.
  • Constante updates om relevantie te waarborgen.

Elk detail van onze collectie is ontworpen om jou te helpen excelleren in elk project.

SEO Optimalisatie en Kwaliteit

We hebben elke sjabloon en elk voorbeeld geoptimaliseerd om je aantrekkelijke en effectieve content te bieden vanuit SEO-oogpunt. Onze strategie is gebaseerd op de beste praktijken en continue monitoring van digitale trends.

Deze combinatie van creativiteit en techniek zorgt ervoor dat elk middel bijdraagt aan het succes van jouw online initiatieven.

Ontdek en Verken Zonder Grenzen

Op jakal.nl stopt de zoektocht naar inspiratie nooit. Wij zetten ons in om jou een complete ervaring te bieden die alle aspecten van jouw interesse omvat en het toegang tot middelen vergemakkelijkt die je creativiteit stimuleren.

Elk middel is het resultaat van een rigoureus creatief proces en een nauwgezette aandacht voor details, wat de hoogste kwaliteit garandeert in elke sjabloon en elk voorbeeld.

Aanpasbaarheid en Flexibiliteit

Onze content past zich aan diverse toepassingen aan, zodat je elke sjabloon kunt personaliseren naar jouw stijl en specifieke behoeften. De flexibiliteit van onze middelen is essentieel om ideeën om te zetten in praktische oplossingen.

Met een veelzijdige structuur bieden onze voorbeelden je de vrijheid om elk project aan te passen en te verbeteren volgens jouw vereisten.

Toewijding aan Innovatie

Op jakal.nl zijn we toegewijd aan innovatie en voortdurende verbetering. We werken constant om jou tools te bieden die het verschil maken in de digitale wereld.

Type Middel Beschrijving Voordeel
Voorbeeld Veelzijdig voorbeeld van content Inspiratie en praktische gids
Sjabloon Aanpasbare en moderne template Eenvoud en personalisatie
Digitaal Middel SEO-geoptimaliseerde content Grotere zichtbaarheid online

Deze tabel vat de diversiteit en kwaliteit samen van de middelen die je op ons platform vindt, ontworpen om jouw succes in elk project te bevorderen.

Subir