Polish Text
Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IF 9.054.2.2016
Warszawa, dnia 04 października 2016 r.
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 (22) 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW W odpowiedzi na interpelację nr 5940, kierowaną do Ministra Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, złożoną przez Posła na Sejm RP – Pana Jana Szewczaka przedstawiam następujące stanowisko.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. w brzmieniu z roku 2011 w art. 9f ust. 1 zabrania instytucji obowiązanej, będącej podmiotem świadczącym usługi finansowe nawiązywania i utrzymywania współpracy w ramach bankowości korespondencyjnej z bankiem fikcyjnym. W związku z powyższym zwracam się z następującym zapytaniem: Czy i w jakich latach działający w Polsce mBank, którego właścicielem jest niemiecki bank Commerzbank był bankiem korespondentem dla firm działających pod nazwą:
* Breder Suasso;
* Global Transactions Services;
* Global Transactions LLC,
* Global Transatlantic Solutions LLC,
* Global Transaction Services LTD,
* Global Transaction Management LLC, GTS;
* E-Transfer Technologies (ETT Software),
* Atlantix Global System LLC;
* Alternative Informacion System INC

i jakie świadczył usługi na rzecz tych firm? Generalny Inspektor Informacji Finansowej w toku kontroli wypełniania przez BRE Bank S.A. - poprzednika prawnego mBank S.A. obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonej w 2010 r. nie stwierdził naruszenia przez ten podmiot, określonego w art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ) - dalej jako ustawa, 2 zakazu utrzymywania współpracy w ramach bankowości korespondencyjnej z bankiem fikcyjnym. Jednocześnie informuję, że informacje o transakcjach zgromadzone w Systemie Teleinformatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF), które mogłyby wskazywać na utrzymywanie przez przekazującą te informacje instytucję obowiązaną współpracy w ramach bankowości korespondencyjnej z określonymi podmiotami, objęte są tajemnicą bankową. Zasady dotyczące ochrony i udostępniania danych zgromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej określa Rozdział 7 ustawy. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy informacje objęte tajemnicą bankową Generalny Inspektor Informacji Finansowej udostępnia i przekazuje organom, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, zgodnie z zakresem upoważnień i trybem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128). Oznacza to, iż będące w posiadaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje objęte tajemnicą bankową mogą być udostępnione lub przekazane wyłącznie podmiotom wskazanym zarówno w art. 33 ust. 2 ustawy, jak i art. 105 ust. 1 Prawa bankowego.


English
Mr Mark Kuchciński
Marshal of the Sejm of Poland
If 9.054.2.2016
Warsaw, October 4, 2016 R.
Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warsaw | Tel.: + 48 (22) 694 55 55 | E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Republic of Poland
MINISTER for development and finance
In reply to interpelację no 5940, which was targeted at the Minister of Finance and the general The financial information supervisor, composed by member of the Polish Sejm – Mr. Jan Szewczaka
I present the following post.
Anti-money Laundering and Terrorist Financing Act of
November 16, 2000, as amended from 2011, 9f paragraph 1. 1 prohibits institutions
Obowiązanej, which is a financial services provider establishing a
and to maintain a correspondence banking cooperation with the bank
Fictional. I am therefore asking the following:
And in what years MBank in Poland, owned by the German bank Commerzbank was a correspondent bank for companies operating under the name:
  • Breder Suasso;
  • Global transactions Services;
  • Global Transactions LLC,
  • global transatlantic Solutions LLC,
  • global transaction Services LTD,
  • Global Transaction Management LLC,
  • GTS E-Transfer Technologies (ETT Software),
  • Atlantix Global System LLC;
  • Alternative Informacion System INC.
And which services are offered to these companies?
The general financial information Inspector in the course of the control of BRE Bank S.A.
Predecessor of legal MBank S.A. anti-money laundering obligations
And the financing of terrorism, carried out in 2010, did not assert infringement by the
Entity referred to in article 3 9f paragraph 1. Of the law of 16 November 2000 on the anti-Money laundering and terrorist financing (OJ C 2016, item 299)-As a law,

2
The prohibition of co-operation in correspondence banking with the bank
Fictional.
At the same time, I inform you that the transaction information collected in the
General financial Information Supervisor (SI * GIIF) that could
shall indicate that the obowiązaną institution is maintaining the information by the transmitting
Cooperation within the framework of correspondence banking with specific entities, covered by the
They are banking secrecy.
Rules for the protection and sharing of data collected by the general
The Financial Information Supervisor shall determine chapter 7 of the Act. In accordance with art. 33 paragraph. 4 of the Act
The information covered by the banking secrecy general of the financial information
and shall communicate to the authorities referred to in article 5. 33 paragraph. 2 of the Act according to the scope of mandates
And the mode set out in the Act of 29 August 1997 – Banking Law (OJ L 2015, p. 1),
Item. 128). This means that the General Inspector of Financial information held by the
Information covered by bank secrecy may only be made available or transmitted to the
Entities designated both in article 4 33 paragraph. Article 2 of the Act, as well as 105 paragraph. 1 Banking law.